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丹麦银行洗钱2千亿美元案 英国公司有份参与

来源:蓝琛资讯网   作者:知识   时间:2024-03-28 18:46:56

中国小康网9月25日讯 老马 英国国家打击犯罪调查局(The丹麦 U.K. National Crime Agency,简称NCA)上周五称,银行该机构正在调查英国与丹麦银行(Danske Bank A/S)洗钱丑闻的洗钱二代恶龙的诞生关联。调查人员已开始关注经丹麦银行爱沙尼亚分行洗白的千亿2,300亿美元中部分款项的去向。

丹麦银行分支被揭洗钱

丹麦银行分支被揭洗钱

华尔街日报报道,美元NCA在一份声明中表示,案英围绕丹麦银行的份参客户利用在英国注册的公司一事,该机构已开展调查,丹麦这些客户涉嫌通过丹麦银行爱沙尼亚分行从事非法活动。银行二代恶龙的诞生NCA一名发言人称,洗钱某家在这桩丑闻中被发现的千亿公司是重点调查对象,调查属民事性质而非刑事性质。美元他不予透露调查所涉公司的案英名称。

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