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京东旗下网银被罚 违规将境内外汇转移境外 网银在线违规事由

来源:蓝琛资讯网   作者:时尚   时间:2024-03-29 02:55:54

中国小康网讯 11月27日综合报道  昨日,京东将境国家外汇管理局网站公示了对网银在线(北京)科技有限公司(下称:网银在线)的旗下行政处罚决定。该公司因违反规定将境内外汇转移境外,网银违规外网违规黑萌妖君宠妃无度被罚2943.26万元。被罚

  据该公司官网介绍,内外成立于2003年的汇转网银在线为京东集团全资子公司,产品包括京东支付、移境银线跨境支付等。事由

  京东旗下网银在线被罚近3千万

  创始人系奥马电器董事长

  从违规事实来看,京东将境网银在线违反规定将境内外汇转移境外,旗下违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条、网银违规外网违规第十四条以及《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》(汇发〔2015〕7号文印发)第八条,被罚被国家外汇局罚款2943.26万元。内外黑萌妖君宠妃无度

  依据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条规定,汇转有违反规定将境内外汇转移境外,移境银线或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的,由外汇管理机关责令限期调回外汇,处逃汇金额30%以下的罚款;情节严重的,处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  对此,网银在线回应称,该事件系2017年网银在线因部分商户准入环节出现疏失,造成个别外部不法商户利用相关交易通道进行违规交易。该业务内部排查发现问题后已全部关停,商户全部清退。

  需要注意的是,网银在线为京东集团的全资子公司。天眼查数据显示,网银在线(北京)科技有限公司成立于2003年6月,注册资本为10亿人民币,法人张雱系刘强东助理。公司由京东数科的运营主体京东数字科技控股有限公司全资控股,于2011年5月3日首批获央行支付业务许可证,2014年获国家外管局颁发的跨境支付牌照。

  公开资料还显示,网银在线的创始人,正是现任的奥马电器董事长赵国栋。2012年,京东全资收购网银在线,但并未披露收购价格。彼时这一举动,被视为京东正式布局自营第三方支付业务的信号。

  然而从目前来看,线上支付市场“双寡头”的局面,仍未得到有效改善。尽管网银在线通过加强与银联合作、参股网联清算等动作逐步拓展着支付布局,但在拉动支付业务增长的同时,如何更好地合规审慎经营也是一项重要的课题。

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责任编辑:焦点